（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告）福盈策略
广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月11日在广州市黄埔区召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由汪加胜先生主持。会议审议通过了以下决议：选举汪加胜先生为第六届董事会董事长，任期三年；选举产生第六届董事会四个专门委员会成员及其主任委员，包括提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年；聘任汪加胜先生为公司总经理，任期三年；聘任韩丽娜女士、郑妙华女士为公司副总经理，唐小军先生为副总经理兼董事会秘书，任期均为三年；聘任李嘉琪先生为公司财务总监，任期三年；聘任郑妙华女士为公司内部审计机构负责人，任期三年；聘任唐翠女士为公司证券事务代表，任期三年。所有决议均获得5票全票通过。广州鹿山新材料股份有限公司董事会2025年6月12日。
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